河南豫光金铅股份有限公司
 


 

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第六届董事会第二十次会议决议公告
2017-2-4

证券代码:600531        证券简称:豫光金铅        编号:临2017-006

 

河南豫光金铅股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

     一、董事会会议召开情况

河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议通知于2017年1月17日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式向全体董事发出,会议于2017年1月23日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召开,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、关于制定《河南豫光金铅股份有限公司外汇套期保值管理制度》的议案

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《河南豫光金铅股份有限公司外汇套期保值管理制度》。

2、关于2017年度公司开展外汇套期保值业务的议案

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《河南豫光金铅股份有限公司关于2017年度开展外汇套期保值业务的公告》(临2017-007)。

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

3、关于2017年度公司及全资子公司开展期货套期保值业务的议案

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《河南豫光金铅股份有限公司关于2017年度公司及全资子公司开展期货套期保值业务的公告》(临2017-008)。

特此公告。

 

 

河南豫光金铅股份有限公司董事会2017年1月24日