河南豫光金铅股份有限公司
 


 

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2014年第二次临时股东大会决议公告
2014-11-14

证券代码:600531       证券简称:豫光金铅       编号:临2014-031

 

河南豫光金铅股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

    重要内容提示:

  本次会议不存在否决或修改提案的情况

  本次会议召开前不存在补充提案的情况

 

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点

现场会议时间:2014917日上午9:30

地点:河南省济源市荆梁南街1号,公司310会议室

网络投票时间:20149月17日上午9:30-11:30 ;下午13:00-15:00

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公

司有表决权股份总数的比例:

出席会议的股东和代理人人数

61

所持有表决权的股份总数(股)

142,103,716

占公司有表决权股份总数的比例(%)

48.13

其中:通过网络投票出席会议的股东人数

59

所持有表决权的股份数(股)

3,976,772

占公司有表决权股份总数的比例(%)

1.35

(三)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集,公司董事长杨安国先生主持本次会议。

(四)董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席6人(董事蔡亮先生因个人原因无法出席、独立董事崔钊先生、郑远民先生因工作原因无法出席);公司在任监事5人,出席4人(监事张中州先生因工作原因无法出席);公司董事会秘书及其他高级管理人员均列席会议。

二、提案审议情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式表决。经合并统计现场及网络投票结果,本次会议议案的表决结果如下:

议案序号

议案内容

同意票数

同意比例(%)

反对票数

反对比例

(%)

弃权票数

弃权比例

(%)

是否通过

1

关于选举赵乐中先生为公司第五届董事会董事的议案

142,084,715

99.99

12,301

0.01

6,700

0.00

其中,持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况: 

同意票16,731,055股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.89%;  

反对票12,301股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.07%;  

弃权票6,700股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.04%

表决结果:股东大会通过。

三、律师见证情况

北京市君致律师事务所律师邓文胜先生、马鹏瑞先生就本次股东大会出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集召开程序,出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。

四、上网公告附件

北京市君致律师事务所关于河南豫光金铅股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

                               河南豫光金铅股份有限公司

二○一四年九月十八日

报备文件

河南豫光金铅股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议