河南豫光金铅股份有限公司
 


 

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第五届董事会第十五次会议决议公告
2014-11-14

证券代码:600531        证券简称:豫光金铅        编号:临2014-033

 

河南豫光金铅股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

河南豫光金铅股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2014109日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召开,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经通讯投票表决,会议审议通过了如下议案:

一、关于公司与关联方凤阳县金鹏矿业有限公司签署购货合同(铅精矿)的议案

公司原董事、总经理、董事会秘书蔡亮先生于2014年8月27日辞去公司原有职务(该事已于2014828日刊登在上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》),并于2014919日起担任建新矿业股份有限责任公司(以下简称“建新矿业”)总经理职务。凤阳县金鹏矿业有限公司(以下简称“金鹏矿业”)建新矿业下属全资子公司根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.6规定,公司与金鹏矿业2014年9192015年826日之间的日常交易构成日常关联交易

公司属铅冶炼行业,金鹏矿业生产的铅精矿为公司正常生产所用,截止2014918日,公司已向金鹏矿业采购铅精矿共计2,066万元。201491920141231日,预计发生金额不超过2,000万元。为规范公司与金鹏矿业的交易行为,公司现将与其签订的《购货合同》提交董事会审议。公司购买金鹏矿业铅精矿的价格,严格按市场价,并参考公司同期购买与其规模相当的第三方同样产品的价格确定;该《购货合同》经公司本次董事会审议通过、合同双方签字盖章后生效,合同期限为一年。内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《河南豫光金铅股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号:临2014-034)。

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%

特此公告。

 

 

河南豫光金铅股份有限公司董事会

二○一四年十月十日